現行定款 変更案 考
カンヌポヴシ 入 よ 利用 関 るカンキャゾ゛
ンエ業
カンヌポヴシ よ 周辺機 器 売 賃 借 ら 保
ネュセヌヴタ゛ケェ ゠ヘ アヴタ゛ケェ ゜ンェモピ ン ハモンシヴダヂヴ等 消耗品 売
教育コプヂヴ 開催 よ 出版 関 る業
ブヴォゾ゛ンエモキヴス 請 よ 売 活動 企璽 ら 広告 理店業 労働者派遣 業
附帯 る 業 よ れ 関連 る 業 ( ) 動産 賃 借 よ 管理
( )工業所暼 得 維持 管 理 使用許諾 よ 譲渡 ( )前各 附帯 る 業 よ
れ 関連 る 業 相談役
第30条 締役会 決議 よ 相談役若 を選定 る
る
企業経営ン企業運営 関 る教育 研修 よ カンキ ャゾ゛ンエ 実施 ら
れら 関 る出版物 行
ブヴォゾ゛ンエモキヴス 請 売 活動 企璽
よ 実施 ら 広告 理店業
労働者派遣 業 附帯 る 業 よ れ 関連 る 業 ( ) 動産 売 借 管理運
用 よ 開 業
( )知的 産 得 維持 管 理 利用等 許諾 よ 譲渡 ( )前各 附帯 る 業 よ
れ 関連 る 業 誉会長 よ 相談役 第30条 締役会 決議
よ 誉会長 よ 相談 役若 を選定 る
る
ン変更案 統合
ン変更案 統合
ン変更案 統合
ン現行 よ を変更案 統合 る
研修 よ カンキャゾ゛
ンエ 実施 を追 明 取文言を整
ン 売 活動 実施 を 追 明 文言を整
ン 動産 売 よ 開 業 を追 明 文言 を整
ン文言を整
取①干取 第 号議案 締役 選任 件
取取曓総会終結 時を 締役 大宮 久 大宮 柿曓敏男 矢 晴 松崎修 郎 岡 孝男 中尾大輔 仲尾 よ 植璴武彦 氏全員 任期満了
り
締役 を選任願い い 締役候補者 り あり
候補者 番
氏
生 暻 日
略 歴 よ 地
当社 る担当 ン 要 兼職 状況
所暼 る 当社株式 数
当社 特 利害関
大 宮 久 や 昭和干拠 暻 日生
昭和ィ年 暻 当社入社 昭和ィ拡 暻 当社 締役 昭和イウ 暻 当社常 締役 昭和①年 暻 当社 締役
暻 当社 表 締役 社長 暻 当社 表 締役社長 干ィ 暻 当社 表 締役社長
酒 株式会社 表 締役社長 シィメト゜ア株式会社 締役会長 平ィ 暻 当社 表 締役会長
酒 株式会社 表 締役会長 シィメト゜ア株式会社 締役会長
現 る
ン 酒 株式会社 表 締役会長 ンシィメト゜ア株式会社 締役会長
年00拒平イ0株
大 宮 や 昭和平イ 暻干拠日生
昭和ィウ 暻 株式会社富士銀行入行 干平 暻 行国 部参 役 干平 暻 行 職 干平 暻 当社入社 干年 暻 当社経営企璽室長 干ィ 暻 当社経営企璽統括部長
酒 株式会社常 締役 干ィ 暻 当社 締役
酒 株式会社常 締役 干① 暻 当社 表 締役 社長
酒 株式会社常 締役 干ウ 暻 当社 表 締役 社長
酒 株式会社 締役 干拠 暻 当社 表 締役 社長
酒 株式会社 表 締役 社長 平ィ 暻 当社 表 締役 会長
酒 株式会社 表 締役 社長
現 る
ン 酒 株式会社 表 締役 社長
年平0拒干イ0株
取①平取
候補者番 氏
生 暻 日
略 歴 よ 地
当社 る担当 ン 要 兼職 状況
所暼 る 当社株式 数
当社 特 利害関
柿 曓 敏 男
昭和平イ 暻 日生
昭和ィ拠 暻 当社入社
干イ 暻 酒 株式会社執行役員 干イ 暻 社 締役
干① 暻 社常 締役 平平 暻 当社 表 締役 社長
酒 株式会社 表 締役 社長 平ィ 暻 当社 表 締役社長
酒 株式会社 表 締役社長
現 る
ン 酒 株式会社 表 締役社長
ィウ拒000株
松 崎 修 郎 ゅうい ろう 昭和年0 暻 日生
昭和イイ 暻 当社入社 干ウ 暻 当社 締役 干拡 暻 当社 締役
酒 株式会社 締役 平0 暻 当社 締役
酒 株式会社常 締役 平平 暻 当社 締役
酒 株式会社 締役
現 る
業管理担当 ン Ｒ担当 経理担当 ン 酒 株式会社 締役
平0拒000株
岡 孝 男
昭和平ウ 暻平ウ日生
昭和イ平 暻 当社入社 干年 暻 当社東京 所長 干ィ 暻 酒 株式会社東京 所長 干イ 暻 社東京 所担当常 付部長 干イ 暻 日曓合 ゚ャカヴャ株式会社常 締役 干ウ 暻 当社総 人 部長
酒 株式会社執行役員 干拡 暻 当社 締役
酒 株式会社 締役
現 る
総 担当 人 担当 ン 酒 株式会社 締役
平0拒000株
中 尾 大 輔 い 昭和平拠 干0暻平イ日生
昭和イ干 暻 当社入社 干年 暻 当社 締役
干ィ 暻 酒 株式会社常 執行役員 干① 暻 社 締役兼常 執行役員 干拠 暻 社常 締役
平干 暻 当社 締役
酒 株式会社 締役
現 る
ン 酒 株式会社 締役
平拠拒000株
取①年取
候補者番 氏
生 暻 日
略 歴 よ 地
当社 る担当 ン 要 兼職 状況
所暼 る 当社株式 数
当社 特 利害関
仲 尾 うい 昭和年ウ 暻干①日生
昭和①0 暻 当社入社
干ィ 暻 シィメト゜ア株式会社 締役 干イ 暻 社常 締役
干① 暻 社 締役 干拡 暻 社 表 締役 社長 平干 暻 社 表 締役社長 平干 暻 当社 締役
シィメト゜ア株式会社 表 締役社長
現 る
ンシィメト゜ア株式会社 表 締役社長 ン 生物工程 大連 暼限 董 長
干平拒000株 欄外(注) 参照
植 璴 武 彦 うえ
昭和干イ 暻 日生
昭和年拡 暻 第 工業製薬株式会社入社 暻 社 締役
暻 社常 締役 干0 暻 社 表 締役社長 干① 暻 社 締役相談役 干① 暻 社相談役 平0 暻 干拡 暻 当社 締役
酒 株式会社 締役
現 る
ン 酒 株式会社 締役
干拒000株
伊 藤 和 慶
い う よ
昭和年① 暻平イ日生
昭和①0 暻 当社入社
干① 暻 訳グ｣グ次グ取Sグ｣ゴ取訴Sグ取｡ソ記果 締役社長 干拠 暻 酒 株式会社海外 業曓部 曓部長 訳グ｣グ次グ取Sグ｣ゴ取訴Sグ取｡ソ記果 締役社長 平0 暻 酒 株式会社常 執行役員海外 業曓部長 訳グ｣グ次グ取Sグ｣ゴ取訴Sグ取｡ソ記果 締役社長 訳酎ゴ取訳O･グ訳｡ソ取夫｡S訳｡､､ゴ次粗取記O果､訳夫取 締役会長 平平 暻 酒 株式会社常 執行役員海外 業曓部長 訳酎ゴ取訳O･グ訳｡ソ取夫｡S訳｡､､ゴ次粗取記O果､訳夫取 締役会長
現 る
ン 酒 株式会社 常 執行役員 ン訳酎ゴ取訳O･グ訳｡ソ取夫｡S訳｡､､ゴ次粗取記O果､訳夫 締役会長
干0拒000株 欄外(注) 参照
注 略歴 よ 地 ら 要 兼職 状況 い
当社子会社 役職 関 当社 要 子会社 業報告 要 子会社 状況 載 る 要 職 を 載 対象 り
当社 シィメト゜ア株式会社 当社保暼商標 使用を許諾 り 当社 訳酎ゴ取訳O･グ訳｡ソ取夫｡S訳｡､､ゴ次粗取記O果､訳夫 金銭を 付 り
植璴武彦氏 社外 締役候補者 あり 氏 幅広い見識
ら れ 経営者 豊富 経験 よ 当社 社外 締役 経験 当社 経営体 層 充実 暼用 ある 断 社外 締役候補者
植璴武彦氏 い 当社 株式を 場 いる東京証 引所 よ 大阪証 引 所 対 両 引所 規則等 定 る 独立役員 届出を り
氏 当社 締役就任前 略歴欄 載 り第 工業製薬株式会社 業 執行者 あり 現 社 当社 子会社 間 引 あり 規模
軽微 あり
植璴武彦氏 社外 締役 任期間 曓総会終結 時を あり
取①ィ取
当社 植璴武彦氏 間 会社法第ィ平イ条第 各 合計 を責任限度 る 責任限定契約を締結 り 曓議案 い 氏 選任 れ 場合 当 責任 限定契約を る 定 あり
第 号議案 査役 選任 件
取取曓総会終結 時を 査役取 璴邦博氏 任期満了 り 査役取 曪秀 よ 香 孝 両氏 辞任 れ
査役 を選任願い い
曓議案 査役会 意を得 り
査役候補者 り あり
候補者番 氏
生 暻 日
略 歴 よ 地
ン 要 兼職 状況
所暼 る 当社株式 数
当社 特 利害関 璴 伸
う え ん 昭和平拠 暻平ィ日生
昭和イ干 暻 当社入社 干年 暻 当社秘書室長 干ィ 暻 当社秘書室長
酒 株式会社秘書室長
現 る
イ拒0平干株
智 之
え ゆ
昭和年干 暻平0日生
昭和イ① 暻取取農林中央金庫入庫 干年 暻 金庫秋璴支店長 干ィ 暻 金庫開 投資部 部長 干イ 暻 金庫人 部 部長 干ウ 暻 金庫福岡支店長 干拡 暻 金庫資金 暶部長 平0 暻 金庫業 査部長兼
主任業 査役 平年 暻 金庫
現 る
0株
山 中 俊 人 や
昭和年① 暻平①日生
昭和イ拡 暻取取株式会社富士銀行入行 干拠 干0暻 株式会社 銀行目黒支店長 平干 暻 株式会社 カヴフヤヴダ銀行
金融ン 共法人管理部長 金融ン 共法人マッセダ統括役員付 カヴフヤヴダアネ゛キヴ ナポヴブンモサヴケブヅグベンダ部参 役 平平 暻 株式会社 銀行曔幌支店長 平ィ 暻 行営業店業 第 部長 平イ 暻 行エャヴハ人 部審議役
現 る
0株
注 智之氏 社外 査役候補者 あり 氏 幅広い見識
ら 金融機関 る長 業 経験 当社 査体 層 充実 暼用 ある
断 社外 査役候補者 氏 れ 会社 経営 関
あり ん 様 理璵 より 社外 査役 職 を適 遂行 る
る 断 り
智之氏 略歴欄 載 り当社 特定関 業者 主要 引先 ある農林中央金庫 業 執行者 あり
取①イ取
曓議案 い 智之氏 選任 れ 場合 当社 氏 間 会社法第ィ平イ条 第 各 合計 を責任限度 る責任限定契約を締結 る 定 あり
智之氏 平イ 暻平①日を 農林中央金庫 を 任 る 定 あり
山中俊人氏 社外 査役候補者 あり 氏 幅広い見識
ら 金融機関 る長 業 経験 当社 査体 層 充実 暼用 ある
断 社外 査役候補者 氏 れ 会社 経営 関
あり ん 様 理璵 より 社外 査役 職 を適 遂行 る
る 断 り
山中俊人氏 略歴欄 載 り当社 特定関 業者 主要 引先 ある株式会社 カヴフヤヴダ銀行 業 執行者 あり
曓議案 い 山中俊人氏 選任 れ 場合 当社 氏 間 会社法第ィ平イ条 第 各 合計 を責任限度 る責任限定契約を締結 る 定 あり 山中俊人氏 平イ 暻平①日を 株式会社 銀行エャヴハ人 部審議役を
任 る 定 あり